Обналичивание

1. Получатель - крупная "белая" консалтинговая компания со стажем более 10 лет

О каких таких «белых» компаниях мы говорим? Это хорошо известные налоговым органам 15-20 наиболее крупных фирм, которые ведут аудит и бухгалтерский учёт для компаний по принципу аутсорсинга. То есть им переданы все функции по обработке первичной бухгалтерской документации и подготовке отчётов по договорам от ряда коммерческих структур, которые не хотят иметь свою бухгалтерскую службу. Также по договорам эти коммерческие структуры получают от этих «белых компаний» юридическую помощь по принципу аутсорсинга, а потому не имеют своих юристов. Какое количество фирм на обслуживании в этих «белых» компаниях? От 50 и более. При подписании договора на выполнения услуг вам, разумеется станут известны реквизиты этих компаний. Однако я на вашем месте не торопился бы вступать в какие-либо переговоры по поводу обналичивания с какими-то конкретными сотрудниками этих компаний. Вас просто примут за провокатора и в лучшем случае с вами не будут разготванвать, а в худшем – вы навсегда потеряете наше доверие.

Все эти компании территориально находятся в Москве

2. Все налоги оплачены, все взаимые проверки пройдены

Возможность проведения взаимных проверок всегда являлась приоритетной для налоговых органов при определении правильности и своевременности исчисления налогов. Если вы оплачиваете какие-либо средства на счёт фирмы-однодневки для их обналичивания, вы всегда рискуете остаться крайними. То есть вас обвинят в уклонении от налогов и на вас же повесят необходимость их уплаты. Систематические выводы средств на фирмы –однодневки легко отслеживаются и могут привести именно вас как последнее найденное налоговиками звено под штрафы, санкции и уголовную ответственность. Вместе с тем всем понятно, что наличные средства компании нужны. Многие компании ищут самостоятельные пути получения этих средств через выведение наличных с расчётных счетов на всякие разные нужды. Но, как правило, налоговики, имеющие больший опыт работы в этой сфере, находят возможность всё доказать и наказать. Ну, это получается примерно так, что школьник в очередной раз пытался обмануть учителя, но у него в очередной раз не получилось. Поэтому намного удобнее и резоннее переложить бремя доказывания правомерности тех или иных действий с финансами на плечи других людей, которые лучше в этом разбираются, а именно - на плечи профессиональных аудиторских компаний. А в их профессионализме вы можете не сомневаться, поскольку их обороты, их стаж работы, отсутствие судебных дел с налоговыми органами хорошо видны по открытой информации в Интернете.

3. Государство не может иметь претензий

А какие могут быть претензии, если все налоги оплачены? Вы получаете средства на обнал из прибыли. А она, извините, но не принадлежит государству. Именно из прибыли, например, компания "Т" в республике Т. строит мечети, дороги, прокладывает защищенные от агрессивных подземных вод водопроводы в поселениях, где сама же гидроразрывом пласта давно загрязнила подземные воды. Из прибыли также уходят миллиарды рублей компаний на социалку (то есть на поддержку социальной сферы в регионе, где действует эта крупная компания). На самом деле, государство даже заинтересовано в таких тратах. Потому сто производятся они из прибыли компаний, на которую государство претендовать не может.

4. По сути вы не обналичиваете, а ведёте взаиморасчёты

Поверьте, те деньги, которые попадают на расчётные счета аудиторских и консалтинговых фирм, - не обналичиваются и не попадают к вам. То есть их путь от вашего перечисления и до получения вами никак не прослеживается. Они идут своим путём и на нужды этих компаний. Фактически средства на обналичивание вы получаете из других источников и в счёт взаиморасчётов с этими компаниями со стороны физических и юридических лиц. Но это всё – техника и технологии, которые вас не должны интересовать. Главное, - что имеется договор, имеется выполненная для вас по этому договору реальная работа, всё легко проверяется, всё – прозрачно, а налоги оплачены.

5. А кому вообще нужно обналичивание без закрывающих документов?

На самом деле, я не вполне понимаю, зачем нужно идти на неоправданные риски и перечислять крупные суммы в никуда. А зачастую, - даже без оформления соответствующих закрывающих документов. Если закрывающих документов нет, возникает почва для разного рода мошенничества. Полиция легко находит всех действующих лиц сделки, а ей объяснить что-либо на пальцах, без наличия закрывающих документов с подписями и печатями, - бывает крайнее затруднительно.

Вариант 1. Приходят двое, перечисляют деньги на обналичивание, полученные как кредит от банка, затем один из них получает наличные. Впоследствии выясняется вдруг, что второй об этом не знал, а деньги банк выделил именно как кредит его компании. В итоге мошенник скрылся, а банк через полицию вытрясает деньги из того, кто их брал и того, кто их обналичил.

Вариант 2. Директор обналичил деньги без ведома хозяина. Потом утверждает, что ничего не получал. И действительно: нет документов – никому ничего не докажешь. А тем более, - полиции.

Повторяю, в наши дни полиции несложно найти человека. Поэтому удивительным кажется желание некоторых «обналичивателей» конспирироваться, скрываться, убегать от проверок и правоохранителей. Кому нужны сделки без оформления закрывающих документов или с оформлением, но на фирму-однодневку, директор которой, как обычно выражаются, «не на связи» и ничего никому пояснить не сможет при возникшей необходимости? Обращайтесь к нам за консультациями. Вы получите исчерпывающую информацию по оптимизации налогообложения.